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第124章 案件B:家族信托陷阱

作品:反戈温柔乡作者:鹰览天下事
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人律师移民后的联系方式断了,但我在司法局的档案里发现,他在移民前三个月,频繁出入境香港,且其个人账户在移民前收到一笔来自海外、数额不小的汇款,汇款方是一家巴拿马公司,与郑氏集团无已知业务往来。巧合?”

“医疗记录显示,郑老先生在立遗嘱前一周,因‘急性肠胃炎’住院,但用药记录中有小剂量的镇静类药物,可能影响其注意力和判断力。主治医师是郑国富介绍的‘朋友’。”

线索拼凑起来:郑国富可能利用父亲病重、神志受药物影响的时机,与私人律师串通,影响了遗嘱的订立或内容。见证人护士长被利用,事后被试探。私人律师收钱后远走高飞。

老周将初步分析发给郑文轩和影子,并建议:“从法律上,我们可以主张遗嘱是在立遗嘱人神志受药物影响、且可能存在不当干预的情况下订立的,申请法院重新审查遗嘱效力。但这需要更确凿的证据,比如证人或医疗专家证言,且程序漫长。更好的突破口,可能是证明郑国富作为保护人,违反信义义务,与外部势力勾结损害受益人利益。这需要影子那边的结果。”

影子在深夜发来加密信息。

“郑国富过去半年,频繁飞往香港,每次都会见一个叫罗文杰的人,此人表面是‘鼎晟资本’的代表,但背景复杂,与东南亚多个洗钱和地下钱庄网络有传闻关联。郑国富的个人及控制公司,近期有数笔大额资金通过复杂路径流向香港,最终进入与‘鼎晟资本’有关联的账户,名义是‘投资款’,但无对应投资协议。此外,郑国富两个月前,以其控制的一家子公司名义,低价收购了郑氏集团一块核心地皮的少数股东权益,该交易估值明显偏低,涉嫌利益输送。收购资金的一部分,来源于郑国富从家族企业‘借用’的短期贷款,该贷款用途不明,且即将到期。”

“更重要的是,”影子补充,“我查到‘鼎晟资本’的最终受益人之一,是一个在维京群岛注册的信托,该信托的顾问公司,与顾文舟‘文华资本’集团在新加坡的关联企业有过业务往来。虽然关联很弱,但指向顾氏兄弟可能的触角。郑国富可能无意中,或者被有意地,卷入了更复杂的网络。”

“顾家……”老周心头一凛。如果郑国富的勾结对象与顾氏有关,那这个案子就不只是家族内斗了。“证据能否形成完整链条?证明郑国富与罗文杰合谋,利用信托保护人身份,转移家族资产,并可能涉及洗钱或欺诈?”

“资金流水、会议记录、邮件往来(部分恢复)、以及我们安排的一

…。。
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